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    • 2020-09-06 01:35:38
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―079 中材科技股份有限公司關于 南玻有限與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)之全資子公司南京玻璃纖維研究設計院有限公司(以下簡稱“南玻有限”)擬與中國建材檢驗認證集團股份有限公司(以下簡稱“國檢集團”)共... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:37:33
      中材科技股份有限公司 章 程 (2020 年第 1 次修訂) 目 錄 第一章 總則...... 1 第二章 經營宗旨和范圍...... 5 第三章股份...... 6 第一節 股份發行 ...... 6 第二節 股份增減和回購 ...... 6 第三節 股份轉讓 ...... 7 第四章 股東和股東大會...... 9 第一節 股東...... 9 第二節 股東大會的一般規定 ...... 11 第三節 股東大會的召集 ...... 13 第四節 股東大會的提案與通知 ...... 14 第五節 股東大會的召開 ...... 16 第六節 股東大會的表決和... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:37:30
      中材科技股份有限公司財務管理制度 第一章 總則 第一條 為加強中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務管理, 規范財務行為,提高經濟效益,保護公司及相關方的合法權益,促進公司健康可持續發展,特制定本制度。 第二條 公司財務行為和財務管理工作必須遵守國家有關法律法規和公 司章程等制度規定,并接受國家有關部門及公司監事會的檢查和監督。 第三條 本制度適用于公司及所屬各級子公司。 第二章 財務管理體系 第四條 公司的財務管理工作按... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:37:27
      中材科技股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會第七次會議有關事項的獨立意見書 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第七次會議于二� 二�年八月十八日在公司會議室現場召開,會議審議了《關于公司 2020 年半年 度報告及其摘要的議案》等議案,根據《中小企業板上市公司規范運作指引》, 《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定,經對公司經營行為 的審核、監督,以及對有關資料的認真審閱,基于獨立... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:37:24
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2020-039 中材科技股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次:2020 年第一次臨時股東大會 2、會議召集人:公司第六屆董事會 3、會議召開的合法性、合規性: 公司第六屆董事會第七次會議于2020年8月18日召開,會議審議通過了《關于提請召開 ... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:37:21
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2020-036 中材科技股份有限公司 關于修訂會計政策的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 2020 年 8 月 18 日,中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事 會第七次會議審議通過了《關于修訂公司主要會計政策的議案》,本次會計政策修訂事項無需提交股東大會審議,具體內容如下: 一、修訂會計政策概述 (... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:37:19
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2020-033 中材科技股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第七次會議于 2020 年 8 月 10 日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員,于 2020 年 8 月 18 日上午 9 時在北京市海淀區遠大南街魯迅文化創... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:37:16
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2020-040 中材科技股份有限公司關于 泰山玻纖簽署《老廠區國有土地使用權收儲合同》的公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整, 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 按照泰安市發展規劃,中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)之全資子公司泰山玻璃纖維有限公司(以下簡稱“泰山玻纖”)位于老廠區的土地已規劃為市政公用設施及商住用地,泰山玻纖已按... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:37:14
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2020―042 中材科技股份有限公司 關于副總裁辭任的公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整, 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中材科技”)副總裁朱建勛先生因達到法定退休年齡,向公司董事會提交了書面辭職報告。根據相關法律法規及公司有關規定,朱建勛先生即日起不再擔任公司副總裁職務。朱建勛先生辭任副... 詳細>>>
    • 2020-09-05 01:36:47
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―079 中材科技股份有限公司關于 南玻有限與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)之全資子公司南京玻璃纖維研究設計院有限公司(以下簡稱“南玻有限”)擬與中國建材檢驗認證集團股份有限公司(以下簡稱“國檢集團”)共... 詳細>>>
    • 2020-07-31 01:35:39
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
    • 2020-07-30 01:35:37
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
    • 2020-07-29 01:35:29
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
    • 2020-07-28 01:36:45
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
    • 2020-07-27 01:35:46
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
    • 2020-07-26 01:35:04
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
    • 2020-07-25 01:35:48
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
    • 2020-07-24 01:35:08
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
    • 2020-07-23 01:36:01
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2020-031 中材科技股份有限公司 2020 年度第三期超短期融資券發行結果公告 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整, 公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2019 年 11 月 12 日,中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開 2019 年第三次臨時股東大會審議通過了《關于申請注冊發行不超過 50 億元超短期融資券的議案》,同意公司發行總額不超過人民幣 50 億元... 詳細>>>
    • 2020-07-23 01:35:17
      證券代碼:002080 證券簡稱:中材科技 公告編號:2019―080 中材科技股份有限公司關于 北玻院與國檢集團設立合資公司并向其***資產的關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)所屬北京玻璃鋼研究設計院有限公司(以下簡稱“北玻院”)(注:公司收購北玻院 100%股權事項已經公司董事會審議批準,目前正在辦理資產交... 詳細>>>
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    • 2016-07-01 14:35:55
        鋰膜市場需求旺盛,成功演練后迎來實戰。新能源車的高增長和儲能設備的蓄勢待發預示鋰電需求將迎爆發,目前行業面臨產能不足問題,各企業正在加速擴產,但由于隔膜的擴產周期較長,短期內將維持供不應求局面。公司鋰電池隔膜產能約2000萬平米,設備源自國產,技術為濕法雙向同步拉伸技術,已實現對比亞迪、ATL、億緯鋰能等客戶的小批量供貨,產品良率約為40%,單線單月良率最好達到60%以上?! ≡诖嘶A上,公司擬建2億平米產線,1.2億平米預計20... 詳細>>>
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